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上海警方重拳打击电信网络诈骗犯罪 今年冻结涉案银行账户数上升5倍

2018-03-29

  “半年投资收益率高达30%,保本投资,稳赚不赔。”在“业务员”反复吹嘘下,市民梁女士动心了。就在她准备将12万元积蓄汇入理财公司账户时,浦东公安分局东明路派出所民警及时劝阻,当场揭露所谓的“游戏理财公司”实际是个传销组织,点醒了梁女士,也终结了一次网络诈骗。

  类似的场景在上海经常发生。据悉,上海公安部门对电信诈骗的防阻工作已从原来的“事后处置”转化为“事先预警”,综合运用多种科技和信息手段,积极开展前端劝阻和防范宣传工作,有效遏制了此类犯罪的发案势头。今年1月至2月,全市公安机关重拳打击电信网络诈骗犯罪,共冻结涉案银行账户405个,同比上升523%;挽回损失折合人民币1242万元,同比上升143.6%。

  打着“低风险高回报”幌子

  今年1月16日14时45分许,浦东公安分局东明路派出所接到110报警:环林东路三林路口建行大厅内,报警人妻子的妹妹可能遭遇诈骗。民警朱锋、顾颍到场后了解到,报警人系聋哑人梁女士的姐夫。

  梁女士之前将其所有的积蓄共12万元寄存在姐姐、姐夫处。几天前,她告诉姐姐要将钱拿出,又不肯说明用途。经家人多次询问,她才透露自己要投资一个高额理财产品,半年回报率高达30%。如此高的回报率显然不合常理,姐姐和姐夫都觉得其中有猫腻,反复劝阻她不要上当受骗,但梁女士始终不听。无奈之下,姐夫只好陪她到银行取钱。到银行后,姐夫想到拨打110报警,希望公安机关能劝阻梁女士。

  民警赶到现场后及时制止了梁女士汇款,并将她带到派出所进行劝阻。因梁女士是聋哑人且不识字,民警多方联系请来哑语老师协助开展劝阻工作。“一开始梁女士表现出很强烈的防备意识,觉得我们是和她姐夫合谋骗她,阻止她赚钱,还表示有很多人都通过这个渠道发财了。”当民警询问具体理财产品时,梁女士却不肯透露,劝阻工作一度陷入僵局。通过民警和哑语老师不断开导,并利用很多聋哑人上当受骗的案例进行说法教育,她才慢慢打开心扉。

  在交流过程中,“MBI”三个字一下子引起民警的注意:这不是马来西亚一个以“游戏理财”为幌子的诈骗公司吗?民警立即上网搜索这个公司,并通过手机图文的形式告诉她这个公司已被我国工商、公安等部门明确认定为传销组织,梁女士这才醒悟自己上当受骗。这场劝阻整整持续了8个多小时。

  “梁女士本身是聋哑人,平时跟外界沟通交流较少,更容易落入金融理财类网络诈骗的圈套。”市公安局刑侦总队九支队探长范华表示,公安部门对记录在案的所有诈骗电话进行了统计,数量最多的就是虚假金融理财信息。随着经济不断发展,金融理财已成为很多市民生活中不可或缺的部分。电信网络诈骗犯罪团伙不断翻新诈骗手法,利用市民的趋利心态,打着“低风险高回报”的幌子,虚构金融理财信息进行诈骗。在这类诈骗中,骗子主要针对老年人和刚步入社会的年轻白领,通过制作虚假宣传网页等方式夸大回报率,甚至安排人员线下现身说法,获取被害人信任从而诱骗钱财。

  除了金融理财类诈骗,冒充领导、冒充国家机关工作人员、冒充医保社保机构等也都是近年本市常见的电信诈骗类型。

  诈骗对象不乏高学历人员

  公安部门称,电信网络诈骗通常以团伙犯罪形式存在,团伙内往往有明确分工,各个分组又相对独立。例如,电信诈骗团伙一般分为“金主”“话务员”“技术支撑”“财务”等,其中“技术支撑”与“财务”通常为多个诈骗团伙服务,已逐渐演变成一种专业化、职业化的犯罪团体。近几年,该类团伙还将窝点迁至境外,多选择与中国尚未建交的国家和地区,这给破案打击增加了不小难度。另一个变化是,电信网络诈骗团伙选择的作案对象,由过去的随机选择发展为针对特定人群。公安部门经过梳理分析,发现犯罪分子针对老年人、财务人员、高学历人员、常年海外生活人员使用不同骗术进行作案,成功率更高。

  在一般人看来,拥有聪明头脑的高学历人员,怎么也会上当受骗?“高学历人员往往在自己专业方面有特长,但大多时间和精力都用在工作上,较少与家人朋友交流,对社会复杂程度认知不足。”范华说,针对高学历人员的电信网络诈骗类型主要是冒充公检法诈骗、网络购物诈骗和冒充好友诈骗,“骗子利用部分高学历人员社会经验不足的特点编造话术实施诈骗,成功率还挺高。有些受骗的高学历人员一开始还会不好意思报警,怕被同事、朋友取笑。”

  警方还在工作中发现,一些犯罪分子在发送的虚假信息中加入木马链接,“一旦被害人点击就会中毒,继而导致被害人及其通讯录中所有联系人的信息泄露,使更多人面临受骗风险。”针对这类网络诈骗的新特点,上海公安部门将在木马链接、钓鱼网站的发现、溯源和攻克,以及犯罪产业链主动感知等诸多领域,与国内知名网络企业展开紧密协作。利用机器学习、模型推演等方式实现数据加工自动化、线索研判智能化、预警推送高效化,实现打、防、管、控能力全面提升。

来源:解放日报

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